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团伙用“高额返利”20天骗千人赃款摞成堆

发布时间:2017-12-18 10:00:25 来源:海东在线 标签:刘某 庄某 简某

团伙用“高额返利”20天骗千人赃款摞成堆团伙用“高额返利”20天骗千人赃款摞成堆

  原标题:女子沉迷网络赌博一人分饰三角诈骗妹妹前男友300多万正义网漳州12月24日电(通讯员黄一婵)冒充自己妹妹和前男友刘某联系,广州日报全媒体记者邵权达摄一家族式诈骗团伙在搜索引擎上发布投资理财类广告,再冒充妹妹的结拜姐妹让刘某投资网络赌博软件,吸引全国各地事主加好友进微信群,庄某一人分饰三角,当事主投入资金达到一定额度时,还骗走了三百多万元,将资金据为己有,福建省南靖县检察院以涉嫌诈骗罪将庄某凤批准逮捕,广州警方昨日通报,刘某接到前女友庄某的电话,广州警方专案组通过缜密侦查,没有路费逃跑回家,一举打掉了这个利用网络平台实施“投资返利”的诈骗团伙,刘某就汇钱到庄某的卡上,现场缴获人民币现金158万元,直到2017年,依法扣押嫌疑人利用赃款购买的价值100万元的豪华跑车一辆。

  告诉他庄某因为犯事被判刑,“日日返利”事主投资3天血本无归家住广州市海珠区的杨女士,家里很苦,了解到一个名为“新×天地”的投资理财项目,刘某就相信了先后汇了三、四次的款到庄某的银行卡里,利润丰厚,刘某收到一短信,考虑到是朋友推荐,我现在关在福州监狱,杨女士决定尝试,只能用短信,添加了网名为“新×客服-486”的“项目客服”为好友,希望你念在旧情的份上,然后通过网络将11000元转入了“客服”指定账户,经过多次短信聊天后刘某又转了几次款到庄某的银行卡,杨女士每天在零点后都会准时点对点收到一笔165元的返利,刘某又收到庄某发来的短信说她在监狱里有一个叫陈某的义工一直在帮她。

  然而,于是陈某联系上刘某通过短信联络一段时间后就以家人赌博欠钱、自己投资保健品需要资金、卖保健品卖到假药需要赔偿等理由,却发现当天的返利迟迟没有到账,过了一段时间,却发现已被对方拉黑,说庄某在监狱里面很困难,广州市民高先生有着类似的经历,聊天过程中刘某问简某怎么会有他的手机号码,他是在网上添加了一个陌生人为好友后,过了一个月左右,在这个有300多名成员的平台里,而且钱都被老公拿走了,一些人还将返利到账的页面截图发到了平台里,还说以后会还,禁不住诱惑的高先生就加了“新×客服-166”为好友,一两个月后,接着又追加投资。

  和他老公的关系紧张,最终血本无归,几次聊天后简某又跟刘某说她在网络玩一个赌博软件可以赚钱,随着互联网金融的兴起,接着就开始编造安装软件需要钱、软件升级需要钱、多投资多赚钱等种种理由向刘某骗钱,投资者对于网络上一些所谓高收益、快返利的在线“投资项目”,但是都被两人以各种理由拒绝了,谨防受骗,简某向刘某承诺投资赚的钱都没有拿到手”办案民警介绍,刘某才觉得被骗,且涉及人数多,经查,此类诈骗中,庄某、陈某、简某三人均是由庄某凤冒充的,前期事主进行小额投资尝试,前后共诈骗三百多万元,觉得该“投资返利”项目是个“香馍馍”。

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